三人勾结操纵MFC服务平台骗领1亿多元

“我添加MFC并不是为了更好地盈利，都没有发展趋势退出，仅仅想认清传销组织的运行方法，发觉传销组织的伤害……”

一起看起来一般的互联网传销案暗藏杀机，犯罪嫌疑人为防止一锅端，用一分成三的方法躲避侦察，漏犯被抓捕抓捕归案后却称自身是“反传销战士”……近日，经广西自治区广西贺州市平桂区人民检察院立案侦查，人民法院以机构、领导干部非法传销主题活动罪被判被抓捕归案的卢某刑期四年，并罚金200万余元；被判王某刑期三年，并罚金120万余元。先前，被捕的莫某已被判刑期三年，并罚金120万余元。

发展趋势很多退出却沒有收付款纪录

某海外机构设立MFC互联网平台，以理财投资之名，接纳vip会员选购服务平台发售的虚拟货币，并以vip会员可根据发展趋势退出得到购物返利为鱼饵，诱惑参与者再次发展趋势别人。2012年至今，MFC互联网平台在中国地区31个省、自治州、市辖区发展趋势vip会员1000多万人，服务平台内资产水流达到1000余亿元，涉嫌传销主题活动。

2020年11月，广西贺州市派出所平桂大队依据国家公安部下达的案件线索，对管辖区内涉及到参加MFC传销组织主题活动的人员开展追捕，于同一年11月24日将莫某抓获归案。此案侦查终结后被移交平桂区人民检察院移送起诉。

在核查案子全过程中，检查官依据鉴定意见评定，莫某于2014年8月20日申请注册变成MFC的vip会员，退出总数为5767个。但在公安部门读取回家的莫某及关系家属的银行帐户中，却无法找到其扣除退出vip会员账款的直接证据。这让检查官禁不住猜疑，莫某参加传销组织主题活动的帐户是不是由其具体操纵？

检查官在莫某的讯问笔录中发觉，他曾口供除开自身之外，卢某、王某与他共同努力传销组织主题活动。三人在事先一同商议添加MFC，为防止一锅端，由莫某承担根据手机微信等方法开展推广发展趋势退出，卢某承担给予银行账户扣除转应收款，王某承担监管，三人职责分工相互配合，并承诺均分盈利。

从而，检查官评定卢某和王某是莫某传销案的漏犯。

归案两位漏犯不予投案自首

检查官融合等级框架图等别的矢信直接证据，于2020年12月24日向公安部门印制理应拘捕嫌疑人建议，提议抓捕卢某、王某。

接到建议后，公安部门根据紧密操控、网络通缉等方法，各自于2021年2月4日、6月17日将王某及外逃至省外的卢某抓获归案。同一年9月18日，公安部门将二人移交平桂区人民检察院移送起诉。

“我并没有参与传销组织主题活动，在整个过程中仅是遵从莫某指引。”应对法官的审讯，王某自始至终不承认自身与莫某、卢某共同努力MFC传销组织主题活动，合称自身仅是依照莫某的需要做，彻底不认识卢某。

而熊某则称自身是“反传销战士”：“我添加MFC并不是为了更好地盈利，都没有发展趋势退出，仅仅想认清传销组织的运行方法，发觉传销组织的伤害，掌握后言传身教，劝诫别人不必添加！”

一纸退伙协议变成重要直接证据

怎样证实卢某、王某与莫某归属于共同犯罪？根据与公安部门会商，检查官提议从莫某的口供、有关帐户水流等直接证据下手，主要把握住运行模式，评定三人一同犯案的客观性直接证据及整理三人的交易记录、通讯记录等重要內容。

在检查官的提议下，公安部门加强了对三人协作的主要关键点的审讯。莫某口供，三人逐渐协作后，曾互相猜疑分配利润不均匀，造成没法再次协作，在2017年2月月初，莫某撤出协作，由卢某、王某付款其80万做为退伙赔偿金，三人签具了书面形式的撤出协议书。但卢某、王某否定签定过该协议书。

检查官根据对莫某填补审讯，明确协议书储放地址后，向其亲属释法讲理，最后找到其口供的撤出协议书。

经核查，该协议书內容与莫某的口供基本一致，署名日期、三人签字字迹也均一致，且三人的交易记录亦证实，协议书签定同日，卢某、王某各自向莫某转帐40万余元。至此，卢某、王某二人的谎话被戳穿。

在查明三人归属于共同犯罪后，筹办检查官对公安部门读取的三人具体操控的银行帐户的所有金融机构交易明细开展核查，根据认真整理，评定从2014年8月20日至事发，去除三人中间的互相转帐，卢某及具体操纵银行帐户收付款9900多万元，王某及具体操纵银行帐户收付款500多万元，二人总计收付款1亿余元，而每一笔买卖金额与MFC服务平台不一样级别入会费的整倍率基本一致，融合退出工作人员证词、比照等级框架图等，确认买卖家庭氛围均为MFC传销组织主题活动工作人员。应对直接证据，卢某、王某总算认可案情，王某自行撤出一部分违法所得。

2021年10月18日，平桂区人民检察院对抓捕归案的卢某、王某以机构、领导干部非法传销主题活动罪向平桂区人民法院立案侦查。经开庭审判，人民法院彻底采取公诉案件建议，做出以上宣判。