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【关注】卷款138亿跑路!28岁创始人被捕,或面对4万年拘禁!超39万人血本无归...

卷款20亿美元(约138亿元人民币)跑路的虚拟钱银买卖渠道Thodex的创始人Faruk Fatih Özer,近来在阿尔及利亚被捕。

据Tom’s Hardware报导,土耳其内政部的一份声明称,Faruk Fatih Özer或将后续被引渡回国。回国后,将会与之前被捕的21人一同面对法令的制裁。

据了解,此前,在相关的申述文件中,受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的拘禁,其间6人被要求判处超长时间拘禁,包含Özer。

超39万人上当

27岁创始人卷款138亿“跑路”

这场跑路事情始于上一年。

2021年4月21日,土耳其加密钱银买卖所Thodex忽然发推文表明,因外部出资案需求,需暂停买卖4-5天。

对此,土耳其首都安卡拉律师公会的资本商场与财金法**基利希(Oguz Evren Kilic)发推文指出,这很可能是“一场圈套”,估量39.1 万名活泼用户资金遭确认,总额约20亿至100 亿美元,并称自己现已向法院提申述讼。

但是22日Thodex创始人Özer发布声明,着重他们不会让超越70万用户的任何一人受害,也严词否定有39万用户丢失20亿美元的传言,称“这些指控没有依据”。

并解释道,该渠道自2018 年以来不断遭受网络进犯,加上近期出资案需求进行查询,因而暂停买卖:“(咱们)获得了一项十分仔细的世界协作伙伴提案,在进行了大约3 个月的协作商洽期间,一起检视了财政数据和数据资料,并于上星期发现公司账户有反常动摇。为了确认其原因和来历,才导致Thodex Platform 被暂时封闭。”

全国**的套路何其相似。Thodex创始人Özer一边否定指控,一边逃往了阿尔及利亚。有媒体报导称,Özer在流亡之前,经过Thodex向另一渠道转移了50000比特币,依照其时4万多美元的价格来核算,Özer携走了超越20亿美元出资者资金。

随后,土耳其警方在29日拘捕了6名与Thodex有关的人员。据外媒报导,尔后连续拘捕了83人。世界刑警安排还应土耳其**的要求,对创始人Faruk Fatih Öze发出了赤色通缉令。

假如Faruk Fatih Öze被引渡回国,那么他和别的21名Thodex的高管或将面对4万年拘禁。

据此前报导,Faruk Fatih Öze跑路时年仅27岁,被捕时也不过28岁。

土耳其另一家加密钱银买卖所“爆雷”

就在Thodex创始人跑路后两天,土耳其另一加密钱银买卖所Vebitcoin以财政状况恶化为由中止了运营。

据发布于其官网的公告称,“因为加密钱银职业的最新开展,咱们的买卖变得比预期得更为剧烈。惋惜的是,这种状况使咱们陷入了十分严峻的财政困难,咱们已决议中止咱们的经营活动,以实行一切法规和要求。咱们会赶快发布更多资讯。”

依据土耳其当地媒体报导,Vebitcoin的首席执行官Ilker Bas和其他三名职工已被拘留。土耳其金融违法查询委员会已冻结了Vebitcoin的账户,并正打开相关查询。

追寻加密钱银价格、买卖量和市值数据的网站CoinGecko.com计算显现,Vebitcoin是土耳其第四大加密钱银买卖所,日买卖量挨近6000万美元。其间超越一半的买卖量来自比特币。

土耳其制止运用加密钱银付出

引发“地震”

两大本乡加密钱银买卖渠道相继跑路,可能与土耳其加强了对加密钱银的监管有关。

2021年4月初,土耳其央行宣告将自4月30日起制止运用加密钱银进行产品和服务付出。该国新任央行行长Kavcioglu在承受电视采访时表明,更多监管办法正在酝酿之中。“咱们正在拟定加密钱银方面的监管规则,”他说。“有令人不安的资金经过加密钱银外流到土耳其境外。“

2021年3月中旬,土耳其总统埃尔多安忽然辞退原央行行长Naci Agbal引发了”股债汇三杀“,也让土耳其民间敏捷刮起了”炒币“的热潮,进一步增添了里拉的下行压力。

据报导,最疯狂的时分。土耳其最大的加密钱银买卖所Btc Turk,具有超越100万用户在该渠道上买卖。Btc Turk还成为了土耳其男女足的首要赞助商。

Statista最近进行的一项研讨确认,五分之一的土耳其人具有“已运用或当时具有的加密钱银”。这家德国计算公司将土耳其列为世界上一切运用加密财物都很遍及的国家。

最新消息显现,土耳其正在起草新的加密法令,将在加密商场引进更多的监管监督。其间一项提案将要求加密公司至少具有 1 亿里拉(600 万美元)的资金来评论他们没有揭露的计划。另一条规则将要求全球加密钱银买卖地点该国建立分支机构以用于税收意图。

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